ഇഡിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 23, 24 തീയതികളിൽ NIUM ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും മുംബൈയിലെ Xoduz Solution Pvt Ltd, Vikrah Trading Enterprises Pvt Ltd, Tyrannus Technology Pvt Ltd, M/s. ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ മീഡിയ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ചെന്നൈയിലെ എം/എസ് അപ്രികിവി സൊല്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചിയിലെ റാഫേൽ ജെയിംസ് റൊസാരിയോ എന്നിവരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, രേഖകൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവിധ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു."കേരളത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി അനധികൃത ഓൺലൈൻ വായ്പ / ചൂതാട്ടം / വാതുവെപ്പ് ആപ്പുകൾ മുൻനിർത്തി തെറ്റായ വരുമാനം കണ്ടെത്തിയത് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തിരച്ചിൽ, ED വിശദീകരിച്ചു. ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലോൺ, ചൂതാട്ടം, വാതുവെപ്പ് ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള വഞ്ചന സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കേരള, ഹരിയാന പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.കൂടാതെ, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒന്നിലധികം ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ശേഖരിച്ച ഫണ്ടുകൾ, സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൻ്റെ വ്യാജ ഇറക്കുമതി, ഫോറെക്‌സ് കറൻസി വാങ്ങലുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി പോലുള്ള വിവിധ ചാനലുകൾ വഴി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം സിംഗപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഷെൽ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും ഇഡി വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ED പറഞ്ഞു.