ഹെറിക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഉടമകളുടെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇഡി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ 1157 കോടി രൂപ കബളിപ്പിച്ച കെ ഡി പ്രതാപനും ഭാര്യ ശ്രീനയും ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഏജൻസി പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനം കണ്ടെത്തി. 2019-ൽ പ്രതാപനും ശ്രീനയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനി, ലാഭവും മറ്റ് നേട്ടങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചത്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി തട്ടിപ്പിലൂടെ ഹൈറിച്ച് ഉടമകൾ 850 കോടി രൂപ നേടിയതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കടലാസ് കമ്പനികളുടെ നിലനിൽപ്പും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, കബളിപ്പിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയതായി സംശയിക്കുന്നു. നേരത്തെ പ്രതാപൻ്റെയും ശ്രീനയുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 212 കോടി രൂപ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.